jueves, 7 de abril de 2016

Panama Papers: Imputan a Macri por las cuentas off shore.



Tras haber sido denunciado por posible evasión y lavado, el fiscal federal Federico Delgado imputó al presidente por figurar en el directorio de una empresa offshore creada en Panamá. Es la primera causa que se abre contra Macri en la presidencia.

El fiscal Federico Delgado imputó al presidente Mauricio Macri por el escándalo internacional Panamá Papers. Fuentes judiciales confirmaron a ámbito.com, que Delgado solicitó un requerimiento de instrucción al juez Sebastián Casanello, a fin de determinar si el mandatario obró "maliciosamente". Es en el marco de la denuncia del diputado del FpV Darío Martínez, quien pidió a la Justicia que se investigue si el Presidente cometió algún ilícito en su participación en las sociedades offshore.

El delito que se investiga es el de "omisión maliciosa" en la conformación de cuentas offshore de las que Macri figura como director. La pena por incurrir en este delito puede llegar a dos años e inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos. La figura prevista en el artículo 268, del Código Penal, establece: "En la misma pena [15 días a dos años e inhabilitación especial perpetua] incurrirá el que maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicable".

El requerimiento reza además que el segundo momento de la investigación solicitada "es más complejo". Se vincula con "determinar si la 'vida social' de las empresas infringió algún tipo penal y, en ese caso, si Mauricio Macri tuvo que ver con la puesta en movimiento de ese comportamiento societal. Tampoco se nos escapa que ya hubo aclaraciones públicas sobre ello. Pero aún así, el trabajo judicial es determinarlo".

El fiscal también sugiere que, a efectos de llevar adelante la pesquisa, "se obtengan los textos pertinentes de la agrupación de periodistas que dio a conocer los hechos. Luego, que requiera a la Administración Federal de Ingresos Públicos las declaraciones juradas de Mauricio Macri, también que requiera al Señor Director del organismo un amplio informe que detalle la dinámica tributaria y que especifique qué sujetos están obligados a declarar su participación en sociedades offshore."

Además, Delgado solicita que Casanello requiera una opinión consultiva sobre el caso a la Oficina Anticorrupción y a las Facultades de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y Torcuato Di Tella, sobre el alcance de la obligación de declarar sociedades de esta naturaleza, a la luz de la ley de ética pública. En esta línea, agrega que "con respecto a la vida societaria de Flag Trading LTD y Kagemusha SA, el Ministerio Público Fiscal estima que se deberá solicitar un amplio informe a la Inspección General de Justicia y a la Unidad de Información Financiera".

La apertura de investigación responde a la denuncia realizada por el diputado por el FpV Darío Martínez, quien pidió a la justicia federal que se investigue si Macri cometió algún ilícito en su participación en las sociedades offshore, que se conocieron a partir del informe periodístico conocido como Panamá Papers.

En la denuncia, el diputado neuquino solicitó que se investigue si el Presidente, en su condición de vicepresidente o director de las sociedades Fleg Trading LTD y/o Kagemusha S.A.- y el actual intendente Néstor Grindetti -usando el poder especial para manejar la empresa Mercier International- "conocieron, colaboraron, decidieron o aprobaron maniobras de lavado de dinero o evasión impositiva".

Al respecto, Martínez afirmó al canal C5N que "la gran duda para que crear cuentas en paraísos fiscales".

"Está clara, comprobada y admitida la participación de Macri como director y vicepresidente de dos sociedades en Bahamas y Panamá, que son paraísos fiscales que habitualmente se usan para el blanqueo de capitales y evasión de impuestos", agregó Martínez..

Además, el legislador kirchnerista señaló que "la investigación periodística expuso también que el actual intendente de Lanús, Néstor Grindetti, quien fue ministro de Hacienda de la gestión de Macri en la Ciudad y ex ejecutivo del grupo SOCMA-SIDECO, también tiene estrecha vinculación con una sociedad registrada en Panamá, con cuentas en Suiza".

Cabe recordar que el pasado domingo, una filtración de millones de documentos secretos de un estudio de abogados de Panamá involucró a cientos de empresas y personalidades del mundo, entre ellos el presidentes Mauricio Macri, en una investigación de lavado de dinero, según publicaron el Consorcio Internacional de Periodistas y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

Hasta ahora, el mandatario sólo se refirió al tema en una nota exclusiva para el programa Voz y Voto que se emite por Canal C y LaVoz.com.ar, donde dijo que la sociedad en la que figura como director fue creada en 1998. "La sociedad dejó de operar en 2008 porque no hizo la inversión. Está todo perfecto, no hay nada extraño. Fue declarada ante la DGI argentina", destacó.

Los medios en distintas partes del mundo se hicieron eco de la imputación del Presidente Mauricio Macri por su participación en una sociedad offshore, lo que fue revelado por la investigación global denominada Panamá Papers.



El diario alemán Suddeutsche Zeitung, que destapó el escándalo, dedicó la mayor parte de la portada de su versión digital pedido del fiscal federal Federico Delgado, quien solicitó al juez Sebastián Casanello abrir un expediente para determinar si el mandatario omitió "de manera maliciosa" de sus declaraciones juradas su participación en la firma, y si existieron irregularidades en la actividad de la sociedad.

En tanto, el New York Times también se hizo eco de la noticia al señalar que el presidente será investagado por un fiscal ("Argentine Prosecutors Wants President Probed in Panama Leaks"). También en Estados Unidos, la versión en español del Washington Post, dio a conocer la noticia y destacó que "un fiscal pide investigar a Macri". El periódico español El Mundo tituló en su versión web "Macri, imputado por su implicación en los papeles de Panamá". Por su parte, el periódico El País de Madrid tituló "Un fiscal argentino pide investigar a Macri por su empresa en Bahamas".

Por su parte, el sitio de la BBC se refirió al tema con el encabezado "Panama Papers: Argentina leader Mauricio Macri faces probe" ("El líder argentino Mauricio Macri enfrenta investigación"). En tanto, el diario uruguayo El País informó que "Imputaron a Mauricio Macri por su participación en sociedades offshore".

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