martes, 6 de diciembre de 2016

Panamá Papers: las 30 offshores vinculadas a Macri.


Desde abril (2016) no cesa la aparición de offshores vinculadas a la familia de Mauricio Macri. Con los Papeles de Panamá (Panamá Papers) se conoció que el Presidente dirigió Fleg Trading, radicada en la guarida fiscal de Bahamas.

Luego de este descubrimiento del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), trascendió que aún hoy el jefe de Estado oficia de director de Kagemusha, fundada en Panamá en 1982.

Periodismo local luego identificó a Opalsen, la sociedad uruguaya por la que el actual mandatario y su padre, Francesco Macri, junto a otros ejecutivos fueron procesados por contrabando y evasión fiscal. A partir de allí, se contabilizaron, en total, 19 offshores relacionadas al Presidente, su familia y sus ejecutivos de confianza.

Con esa base, el diputado Darío Martínez encontró otras 10 sociedades vinculadas a los Macri en paraísos fiscales, principalmente el de Panamá. El legislador nacional del Frente Para la Victoria es el denunciante en la causa penal donde el mandatario está imputado por omisión maliciosa, pero se investiga también el lavado de dinero en la fiscalía de Federico Delgado y el juzgado de Sebastián Casanello.

Martínez recordó que para la Justicia argentina, las offshores son ilegales. Citó para ello el fallo sobre Petroex Uruguay SA en el que la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial avala el dictamen de la fiscal general Gabriela Boquin. En el documento, citado en otra oportunidad por este medio, la funcionaria aclaró que "las sociedades offshore constituyen verdaderas herramientas para el ilícito. Así, se defrauda a la sociedad toda tributariamente, a terceros acreedores o se utilizan para blanquear dinero cuyo origen es desconocido o imposible de declarar por su ilegalidad, ya sea porque no fue denunciado fiscalmente o por provenir de la corrupción, del narcotráfico del tráfico de armas o del terrorismo".

El congresista del FPV planteó con seguridad que el listado es parcial. "Hay muchos más funcionarios de este gobierno que ocultan sus dineros en el exterior, y querrán aprovechar el decreto que les permite para blanquearlos", aclaró.

1) FRACSOCMA INTERNACIONAL S.A. (20/10/1976)
Presidente: Francisco Macri
Vicepresidente: Jorge Fortunato Haiek
Tesorero: Luis Da Costa
Secretario: Luis Da Costa

2) MALENA COMPANIA DE INVERSIONES S.A. (30/05/1979)
Director: Luis Da Costa
Director: Emilio Abboud
Director: Oscar Alfredo Schottlaender

3) GRANDBERRY INC. (10/11/1980)
Presidente: Carlos Varsovsky
Vicepresidente: Edgardo P. Poyard
Tesorero: Orlando Salvestrini
Secretario: George M. Pavia

4) OMEXIL S.A. (23/03/1981)
Presidente: Joseph Prikazsky
Tesorero: Thomas Fleming
Secretario: George M. Pavia
Director: Edgardo Poyard
Director: Orlando Salvestrini
Director: George Pavia

5) LORELA S.A. (23/03/1981)
Presidente: Carlos Varsovsky
Vicepresidente Edgardo P. Poyard
Tesorero: Orlando Salvestrini
Secretario: George M. Pavia

6) KAGEMUSHA S.A. (11/05/1981)
Presidente: Francisco Macri
Vicepresidente: Mauricio Macri
Tesorero: Eloy Benedetti
Secretario: Gianfranco Macri

7) IMPRESIT SIDECO S.A. (04/06/1981)
Presidente: Francisco Macri
Vicepresidente: Miguel Angel Pucci
Tesorero: Dario Tasso
Secretario: Diego Pelizzatti
Director: Luis Da Costa

8) SIDECO AMERICANA S.A. (10/06/1981)
Presidente: Francisco Macri
Vicepresidente: Miguel Angel Pucci
Tesorero: Roberto Righini
Secretario: Luis Da Costa

9) ARGECONSA S.A. (01/07/1981)
Presidente: Francisco Macri
Vicepresidente: Miguel Angel Pucci
Tesorero: Dario Tasso
Secretario: Diego Pelizzatti

10) NIAGARA HOLDING CORP. (12/08/1981)
Presidente: Orlando Salvestrini
Vicepresidente: Joseph l. Prikazsky
Tesorero: Cristina Cajide
Secretario: George M .Pavia

11) HURLEY TRADING INC. (08/05/1998)
Presidente: Nelson Martinez
Tesorero: Luis Da Costa
Secretario: Juan M. Baez

12) CAP LOREN PANAMA S.A. (01/07/1999)
Director: Domenico Cappelli
Director: Fernando Planes
Director: Juana O'Reilly Aroza

13) LATIUM INVESTMENTS INC. (06/07/2004)
Director: Jorge Macri
Director: Enrique Fraga
Tesorero: Enrique Fraga
Secretario: Jorge Macri
Director: Carlos Eduardo Sebastian Libedinsky
Presidente: Carlos Eduardo Sebastian Libedinsky

14) JOY B28 CORP. (12/12/2007)
Presidente: Gianfranco Macri
Tesorero: Eliana Andrea Badessich De Macri
Secretario: Gianfranco Macri
Vocal: Giannina Macri

15) LE MARE A18 CORP. (12/12/2007)
Presidente: Gianfranco Macri
Tesorero: Eliana Andrea Badessich De Macri
Secretario: Gianfranco Macri
Vocal: Giannina Macri

16) SERENITY C44 CORP. (12/12/2007)
Presidente: Gianfranco Macri
Tesorero: Eliana Andrea Badessich De Macri
Secretario: Gianfranco Macri
Vocal: Giannina Macri

17) YOO H45 CORP. (12/12/2007)
Director: Gianfranco Macri
Director: Eliana Andrea Badessich De Macri
Director: Giannina Macri

18) OFFICE ONE G11 CORP. (12/12/2007)
Presidente: Gianfranco Macri
Tesorero: Eliana Andrea Badessich De Macri
Vocal: Giannina Macri
Secretario: Gianfranco Macri

19) MACRI GROUP CORP. (25/11/2008)
Director: Francisco Macri
Director: Ambar De Los Angeles Valdes De Amat
Presidente: Francisco Macri
Secretario: Ambar De Los Angeles Valdes De Amat
Director / Tesorero: Fulvio Guerra

20) PYMORE VENTURES HOLDING S.A. (04/01/2010)
Director: Alessandro Cappelli
Director: Fernando Alberto Planes
Director: Victor Marcos Meerovich Cohrs

21) INMOBILIARIA DE NEGOCIOS CORP. (24/08/2010)
Presidente: Gianfranco Macri
Vicepresidente: Eliana Andrea Badessich De Macri
Tesorero: Giannina Macri

22) METRO CONSULTING PTY S.A. (25/05/2010)
Presidente: Fernando Alberto Planes Villamarin
Vicepresidente: Domenico Cappelli TirabassI
Tesorero: Victor Meerovich Cohrs
Secretario: Juana O'reilly Aroza
Director: Juana O'reilly Aroza

23) ROCKFORD HOLDING GROUP S.A. (15/09/2011)
Director: Carlo Luigi Cappelli Abelli
Director: Juan Carlos Gorini Sambade
Director: Gustavo Alejandro Gorini
Director: Domenico Egidio Cappelli Tirabassi

24) FOXCHASE TRADINGS S.A. (11/10/2012)
Director/Presidente: Fellciano Ortiz
Director/Secretario: Luis Alberto Rodriguez
Director/Tesorero: Brenda Gonzalez De Saavedra

25) ORION ALLIANCE CORPORATION S.A. (10/06/2013)
Director: Fernando Planes
Director: Gustavo Gorini
Director: Victor Meerovich
Presidente: Fernando Planes

26) MACRI INVESTMENT GROUP LLP. (02/06/2014)
Director: Florencia Macri
Director: Francisco Macri
Director: Franco Valladares Macri
Director: Rodrigo Valladares Macri

27) XG PATAGONIA CORP. (03/09/2015)
Director/Tesorero: Gianfranco Macri
Director/Secretario: Fernando Oscar Lagazzi
Director/Presidente: Pedro Luis Sporleder

28) ASPENT PORTFOLlO S.A. (03/03/ 2015)
Director/ Presidente: Domenico Cappelli
Director / Tesorero: Victor Meerovich
Director / Secretario: Fernando Planes

29) DANAE ALLlANCE COMPANY S.A. (03/03/2015)
Director/Presidente: Domenico Cappelli
Director/Tesorero: Victor Meerovich
Director/Secretario: Fernando Planes
Vicepresidente: Fernando Planes

30) FLEG TRADING LTDA. (31/03/1998)
Director/Presidente: Francesco Macri
Director/Vicepresidente: Mauricio Macri
Director: Mariano Macri

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